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Reserva la UIF nombres de sus funcionarios para evitar sobornos; restricción culminará en 2029

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La UIF reserva su información de conformidad con el artículo 112 fracción V de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Foto: Especial Reserva por cinco años, con posibilidad de prorrogar hasta 10, los nombres de sus funcionarios y declaraciones patrimoniales; argumenta que darla a conocer pondría en riesgo la seguridad e incluso la vida de las personas Como ocurre con otras dependencias federales, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reservó por cinco años y con la posibilidad de prorrogar hasta 10, los nombres de sus funcionarios y, por lo tanto, sus declaraciones patrimoniales, para evitar que sean sobornados o extorsionados por personas que son investigadas por movimientos financieros irregulares. En mayo de 2024 un particular solicitó a la UIF el nombre de los funcionarios que integraban esa institución, pero en respuesta la dependencia argumentó que dar a conocer el nombre de estos funcionarios podrían ser objeto de atentados o amenazas por parte de personas investigadas. “Cualquier dato que pueda hacer identificable al personal adscrito a la UIF se considera información reservada, toda vez que el dar a conocer dicha información pondría en riesgo la seguridad, incluso la vida de una persona física. Se pretende impedir que personas que son investigadas busquen a funcionarios para obtener información privilegiada, explica UIF. “Al hacerse públicos los datos señalados se tendría como consecuencia que los servidores públicos de la UIF puedan ser objeto de extorsiones, sobornos, atentados o amenazas por parte de los sujetos respecto de los cuales se realizan análisis de conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, financiamiento al terrorismo y los relacionados con estos”. También destaca que personal de la UIF —entre ellos, directivos de alto nivel— que responde solicitudes de información vía Ley de Transparencia no incluyen sus nombres ni apellidos y quienes elaboraron y autorizaron las respuestas sólo aparecen con sus siglas. Con base en esta resolución, la Unidad de Inteligencia Financiera señala que esta reserva de información culminará hasta el 31 de mayo de 2029, pero advierte que podrá prorrogarse hasta 10 años. EL UNIVERSAL ha documentado que dependencias del gobierno federal han reservado información de funcionarios públicos, como la Secretaría de Marina (Semar), Infonavit, el Centro Nacional de Información (CNI), entre otras. “Pueden obtener información privilegiada” En la solicitud 33026324001611 se argumenta que otra de las justificaciones para no entregar el listado de los funcionarios de la UIF es evitar que personas que están siendo investigadas busquen a estos servidores públicos y obtener información privilegiada de las indagatorias que se realizan. En este sentido, también se justifica que al dar a conocer el nombre de los funcionarios de la UIF se podrían afectar las acciones de prevención de delitos que lleva a cabo la institución, y quienes podrían ser “forzados” a revelar información sobre estas. “Con la difusión de la información solicitada se pondría en riesgo la seguridad, la salud e, incluso, la vida de los servidores públicos que laboran en la Unidad de Inteligencia Financiera, y al ser reconocidos podrían afectar las acciones de prevención de delitos que lleva a cabo la unidad, además de que podrían ser forzados a revelar información sobre las mismas, pudiendo conocer la capacidad de acción, métodos y procedimientos del sujeto obligado”. Otro de los argumentos que se presentaron para reservar información es que la UIF desarrolla funciones de seguridad nacional ligadas a funciones de prevención y detención de delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo realizadas a través del sistema financiero en detrimento de la economía nacional. “En ese sentido, el personal adscrito a la UIF requiere de la mayor seguridad para el ejercicio de sus facultades al tener conocimiento de toda aquella información que pudiera estar relacionada con estos ilícitos”. Reserva puede ampliarse a 10 años En la justificación de mantener cinco años reservada esta información, la UIF recordó que en la Ley Federal de Transparencia se indica que podrá clasificarse como información reservada aquella que pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de personas. Además, se destaca que el plazo de cinco años es el que se considera como “adecuado” para salvaguardar la integridad de los servidores públicos de la UIF. “Esta unidad administrativa se encuentra jurídicamente imposibilitada para proporcionar el nombre y datos de contacto del personal adscrito a la misma debido a que cualquier dato que pueda hacer identificable al personal adscrito a la UIF se considera información reservada. “En consecuencia, derivado de los argumentos antes expuestos, esta UIF clasifica dicha información como reservada por un periodo de cinco años (…) Este plazo se considera adecuado para salvaguardar la integridad de los servidores públicos que realizan actividades de prevención de delitos”. Se indica que esta reserva de clasificación culminará el 31 de mayo de 2029, pero advierte que podría prorrogarse por cinco años más. Dicha clasificación culminará el 31 de mayo de 2029, pudiéndose prorrogar por un plazo igual atendiendo a las circunstancias del caso”. Sólo siglas y nombres de funcionarios Con base en esta clasificación hecha en mayo de 2024, al día de hoy permanecen como reservados también los nombres de trabajadores de la Unidad de Inteligencia Financiera que responden solicitudes de información que se hacen. Por ejemplo, en junio pasado, en la solicitud de información 340026300168826 un particular solicitó el número de renuncias, bajas o separación de funcionarios adscritos a la UIF entre el 1 y 18 de mayo de este año relacionadas con la elaboración de dictámenes vinculados con funcionarios de Sinaloa investigados públicamente, como el exgobernador Rubén Rocha Moya. En respuesta, el director general de Asuntos Normativos e Internacionales de la UIF contestó que no había localizado esa información, pero evitó dar su nombre justificando la declaración de reserva hecha en mayo de 2024. Además, destaca que sólo aparecen las siglas de nombres y apellidos de los funcionarios que elaboraron, revisaron y autorizaron la respuesta de esa solicitud. “El nombre del…

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‘Todavía le podrían bajar un poquito’: Sheinbaum pide a la nueva Corte ‘apretarse más el cinturón’

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La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a la SCJN para que se ‘apriete el cinturón’. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro) La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado para que la SCJN reduzca sus gastos en los servicios y comodidades para los ministros. La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que “la nueva Corte” redujo los recursos que destina para ofrecer servicios y comodidades a los ministros, desde pagos por peligro, salas de aeropuerto, entre otros gastos que eran cubiertos por las autoridades. Aunque la mandataria consideró que la Corte podría recortar “un poquito” más los recursos que destina para ciertos servicios que perciben los ministros. La mandataria hizo este comentario al percatarse de que la Suprema Corte de Justicia Nacional destina recursos para pagar el servicio de telefonía celular a los ministros, en menor medida que sus predecesores, pero comentó que ella de su salario cubre ese tipo de gastos. “Todavía le podrían bajar un poquito, ¿eh? Yo pago mi teléfono celular, por ejemplo”, dijo. Sheinbaum pide a la nueva Corte ‘apretarse más el cinturón’ La presidenta Claudia Sheinbaum hizo una comparación de los gastos que destinaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y aseguró que la actual Corte redujo en más del 50 por ciento los gastos que se cubrían de los ministros. En tanto, algunas de las prestaciones que reciben los juzgadores siguen siendo desproporcionadas en comparación con otros servidores públicos. UIF investiga a Ricardo Velarde, exsecretario de Economía en el gobierno de Rocha Moya Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó que Ricardo Velarde, exsecretario de Economía en el gobierno de Rubén Rocha Moya, está bajo investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Comentó que la Fiscalía General de la República dará a conocer los motivos de la investigación; sin embargo, no estaría vinculada con los señalamientos de Estados Unidos contra otros nueve exfuncionarios por presuntos vínculos con Los Chapitos. “Es un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte de la UIF, de empresas que estaba investigando de esta persona. Lo va a dar a conocer FGR, pero tengo entendido que ya están investigando”, dijo Harfuch. ¿Por qué Sheinbaum no se reunirá con Grecia Quiroz en CDMX? La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, buscó tener una reunión con ella; sin embargo, rechazó la solicitud ante las aspiraciones políticas. Aseguró que la comunicación para atender alguna situación en Uruapan se realiza a través de Omar García Harfuch y Rosa Icela Rodríguez. “Ella ha pedido verme, pero como ya vienen los tiempos electorales, ya no veo a nadie que quiera ser candidato a algo ni de Morena, ni de otros partidos porque no está bien. Para temas de seguridad u otros temas, le he pedido a Omar (García Harfuch) o a la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) que pudieran atender temas de Uruapan”, comentó. Red de robos a transportistas liderada por alcalde poblano operó por años: Harfuch El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la red presuntamente encabezada por Isaac ‘N’, alcalde de Esperanza, Puebla, operó “durante años” en la carretera Puebla-Veracruz. García Harfuch comentó que entre los detenidos también se encuentran Abigail ‘N’, exdirectora de Seguridad Pública Municipal, y Manuel ‘N’, hermano del alcalde de Esperanza. Recordó que, tras los 23 cateos simultáneos realizados el 7 de septiembre, fueron aseguradas 40 armas largas y 11 vehículos, de los cuales cuatro estaban blindados de manera artesanal. Isaac ‘N’ estaría vinculado al grupo criminal conocido como Los Zúñiga. El líder de dicha organización, Gerardo ‘N’, fue detenido el 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz. 80% de las armas aseguradas en México provienen de EU Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, aseguró que, de las 34 mil 350 armas de fuego aseguradas, el 80 por ciento proviene de Estados Unidos. El funcionario explicó que la mayoría son armas largas, es decir, rifles, ametralladoras o incluso fusiles Barrett, estos últimos con capacidad para penetrar blindaje. “El 80 por ciento viene de Estados Unidos y lo relevante es que el 61 por ciento de estas armas son armas largas y una proporción importante fue localizada en Sinaloa, Sonora y Baja California”, comentó el funcionario. ¿Cuánto cayeron los homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes? Marcela Figueroa, secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, informó que, en lo que va de 2026, la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes se situó en 12.9. En comparación con gobiernos anteriores, a partir de 2008 se registró un repunte a 12.6 homicidios dolosos y se mantuvo una tendencia al alza hasta concluir el sexenio. Posteriormente, fue hasta 2016, con Enrique Peña Nieto, cuando volvió a incrementar hasta los 29.1 asesinatos, el nivel histórico más alto. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la variación fue nula; en promedio, la tendencia fue de 25 homicidios dolosos durante todos los años. Nota tomada de: El Financiero

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‘Narco’, lavado, turismo, cobro de piso, minería y ‘huachicol’, musculos financieros del ‘CJNG’

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Miembros de la Guardia Civil de Michoacán patrullan una carretera con el apoyo de vehículos blindados tras una ola de violencia en la localidad de Aguililla, cuna del narcotraficante Nemesio Oseguera. Investigaciones demuestran que el CJNG es mucho más que un cártel de drogas. Foto Afp El tráfico de drogas y el control territorial fueron la semilla, pero el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está lejos de ser una organización criminal sólo dedicada al trasiego de estupefacientes, la extorsión y el sicariato. Con un esquema de franquicias, el imperio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se extiende a actividades que van desde la comercialización de minerales hasta los servicios de esparcimiento que se mezclan con la “economía formal”. De acuerdo con documentos del Tesoro estadunidense e información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este cártel consolidó un esquema de lavado de dinero convertido en inversiones turísticas, restauranteras, inmobiliarias, mineras, agrícolas y financieras, entre otras. Apenas en 2018 se señalaron sus conexiones con promotores de palenques y ferias. Con base sólo en las sanciones emitidas por las agencias del Tesoro –la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)–, difundidas en comunicados de prensa, en la década reciente al menos 109 empresas han sido sancionadas por sus vínculos con el CJNG. Y en México, hasta 2023, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó, vía transparencia, que mantenía bloqueadas las cuentas de 199 empresas vinculadas al CJNG, las cuales incluyen farmacéuticas, empresas distribuidoras de autos, inmobiliarias, constructoras, servicios financieros y tequileras. Gran parte de esas cuentas bloqueadas provienen de la operación Agave Azul, anunciada en 2020, en la que se congelaron mil 939 cuentas bancarias, pertenecientes a mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, y que se rastreaban hasta la Ciudad de México, Michoacán, Baja California, Nayarit, Sinaloa, Colima, León y Querétaro. Tres años después de esa operación, que tocaba la médula financiera del CJNG en al menos ocho estados del país, la UIF informó en documentos de transparencia que se mantenían congeladas las cuentas de mil 478 objetivos (mil 313 personas y 163 empresas), con mil 47 millones 612 mil 648.93 pesos en ellas. Infiltración de “industrias legítimas” Más allá de la mayor participación del CJNG en “actividades no relacionadas con el narcotráfico, como el robo de gasolina, las extorsiones y los fraudes inmobiliarios”, para diversificar las fuentes de ingresos del narco y proteger sus activos frente a alguna incautación, en su más reciente Evaluación Nacional la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) destacó la creciente “infiltración en industrias legítimas”. El negocio más rentable para el CJNG no deja de ser el tráfico de drogas, pero, dada su naturaleza, las cifras terminan en estimaciones. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en su Informe Mundial sobre las Drogas más reciente, los flujos financieros por el tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina promediaron 12 mil 100 millones de dólares por año en México. Y, más allá de estimaciones, sólo en 2024 FinCEN identificó aproximadamente mil 400 millones de dólares en transacciones sospechosas ligadas a la cadena de suministro de fentanilo, en la que el CJNG es señalado por tener una participación importante. En lo que hace al contrabando de combustible (también llamado huachicol fiscal), la segunda actividad que más recursos genera a los cárteles de la droga, las agencias estadunidenses han señalado que en cada operación se mueven alrededor de 5 mil millones de dólares y que las ganancias para los integrantes del crimen organizado que operan en ellas alcanzan los 5 millones de dólares. Ya en una suerte de mezcla con la “economía formal”, el gobierno de Estados Unidos reportó que entre 2019 y 2024 más de 6 mil estadunidenses perdieron 350 millones de dólares al verse entrampados en complejos turísticos promovidos por la organización, debido a fraudes de tiempo compartido, sobre todo en desarrollos ubicados en Puerto Vallarta y destinos turísticos aledaños. Desde julio de 2024, FinCEN alertó sobre estos esquemas de fraude en tiempos compartidos –que implican el derecho de usar un espacio vacacional de manera recurrente–, y las sanciones acumuladas han salpicado a agencias turísticas, centros comerciales, empresas de publicidad, desarrollos residenciales, inmobiliarias, gasolineras y restaurantes, sobre todo en destinos turísticos de Jalisco y Nayarit. En lo que hace a los minerales, la Unodc consigna sólo un caso: el CJNG orquestó “una sofisticada y muy rentable operación de contrabando de mercurio”. Entre 2019 y 2025 envió alrededor de 200 toneladas de este mineral, extraído en Querétaro, a diversos países, entre ellos Perú, Colombia y Bolivia, para usarse en minería ilegal de oro, lo que le ha reportado ingresos estimados en 8 mil millones de dólares. La Unodc consigna que el cártel no sólo controla y explota minas, sino que logró mover el mercurio haciéndolo pasar por materiales de construcción o piedras decorativas, a través de una laxa regulación en los despachos aduanales; y es que tanto el contrabando de combustible como el de minerales pasan por el control de infraestructura clave. Según las agencias estadunidenses, el CJNG mantiene operaciones en el puerto de Manzanillo, el más grande de México. Y no deja de disputarse el de Lázaro Cárdenas con la Nueva familia michoacana, debido a la importancia de este último para la importación de precursores químicos provenientes de China, reportó la DEA. Además de la infraestructura física, está la financiera, que también opera a nivel trasnacional. Según los organismos internacionales, el brazo financiero del CJNG, Los Cuinis, ha perfeccionado el uso de redes chinas de lavado de dinero, plataformas de intercambio de criptomonedas, contrabando de grandes cantidades de efectivo y el comercio exterior para lavar el dinero del tráfico de drogas. La DEA identifica al CJNG como un sistema de franquicias cuyos grupos adoptan el nombre del cártel en relaciones mutuamente beneficiosas, es decir, como una especie de permiso para ocupar “la marca”. Según la misma agencia, el cártel, hasta el domingo liderado por El Mencho, cuenta…

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‘Golpe’ financiero a Raúl Rocha: UIF ordena bloquear las cuentas bancarias del dueño de Miss Universo

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Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, es ligado al tráfico de huachicol. (Foto: Cuartoscuro) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario del certamen Miss Universo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario del certamen Miss Universo. De acuerdo con La Jornada, Rocha Cantú es señalado por presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales. El empresario es dueño del 50 por ciento de la marca Miss Universo y de un conglomerado que incluye casinos y hospitales y empresas de seguridad. La FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación 928/2024 contra 13 personas “por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico,huachicol y tráfico de armas”. La FGR explicó que el caso es consecuencia de “una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal”, a partir de la cual “se obtuvo información suficiente” para formalizar el proceso. En dicha carpeta, agregó, “hace diez días” un juez federal “obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía”. Sobre Rocha, la fiscalía afirmó que se están indagando las acusaciones realizadas en días recientes. “En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación”, puntualizó. La fiscalía aseguró que la situación jurídica de Rocha será informada “en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”. “Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión”, concluyó. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Raúl Rocha, dueño de Miss Universo? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscalía informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra Raúl Rocha, el dueño de la marca Miss Universo, luego de que fue ligado al tráfico de drogas, de armas y de combustible entreGuatemala y México. Rocha Cantú es considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas (camiones) desde Chiapas y Tabasco, en el sur de México, hasta Querétaro, en el centro. Sheinbaum subrayó que el posible proceso legal contra Rocha no debe mezclarse con la reciente participación de Fátima Bosch, representante mexicana que ganó el título de Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre, pues —aseguró— se ha intentado vincular ambos temas para restar mérito al desempeño de la joven. Nota tomada de: El Financiero

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Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

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El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que los casinos que operaban de forma irregular se identificaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de México, Chiapas, y Ciudad de México. Foto Cuartoscuro / Archivo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados para lavar dinero -entre ellos dos de Grupo Salinas- derivó de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades trasnacionales. En un video de la dependencia su cargo, se explicó que usaron empresas fachada y como intermediarios a estudiantes y personas con ingresos bajos o sin actividades económicas detectables para realizar movimientos que simularon operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección. García Harfuch explicó que un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sustentado en integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria, “permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito”. Detalló: “casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros; casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia”. Asimismo, “casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional. Indicó que a partir de estos hallazgos “inicia una nueva etapa de prevención; la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes -Secretaría de Hacienda y Procuraduría Fiscal- desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos, basados en inteligencia artificial, y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales, antes de que generen un daño al sistema financiero. Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”. Resaltó que estos establecimientos de juegos, sorteos físicos y virtuales operaban de manera irregular en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de México, Chiapas, y Ciudad de México. “El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad, en estrecha coordinación con la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales, y vínculos financieros, transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó. Dijo que analizaron casinos físicos, y virtuales, “un sector que por su naturaleza realiza de manera intensiva efectivo y transacciones digitales, lo que presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”. Indicó que la Procuraduría Fiscal de la Federación, analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria, asociada a estas operaciones; la Unidad de Inteligencia Financiera, integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo, que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas, actividades ilícitas”.  Señaló que hay colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que “permite fortalecer la capacidad del Estado Mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras, transnacionales, utilizadas por grupos para lavar dinero”. Además, “contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares, y recomendaciones del grupo de acción financiera internacional durante los últimos meses”. Subrayó que el trabajo “se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en materia de prevención y combate a lavado de dinero y derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas”. Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario; presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y delitos conexos; suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales”. Igualmente, “bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias, vinculadas a operaciones irregulares”. Afirmó que mediante “un enfoque coordinado, analítico y prospectivo garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad, y transparencia”. En el video de la SSPC se explicó que estas empresas seguían tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales, que incluían transferencias, y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Los recursos provenientes de actividades ilícitas “se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados como consultorías o donativos para incorporarlos al sistema financiero; uso de empresas fachada y transferencias. “Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias. También se realizaron transferencias internacionales, destinadas a proveedores o intermediarios con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos”. Además, usaron intermediarios de bajo perfil, “como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividades económica identificable para realizar movimientos que simulen operaciones, legítimas, reduciendo así el riesgo de detección”. También, “retorno del dinero al beneficiario, de cheques, pagos por supuestos servicios o compras, verificables, dando apariencia de ingresos lícitos”. Nota tomada de: La Jornada

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Sheinbaum descarta que envío de combustible a Cuba ponga en riesgo revisión del T-MEC

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la entrega de combustible a Cuba tenga repercusiones en la revisión del T-MEC. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock) Conoce los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 16 de octubre. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la relación entre México y Estados Unidos se vea afectada por los envíos de combustible a Cuba. Afirmó que socio comercial del norte respeta las decisiones “independientes, libres y soberanas” del gobierno de México, ante las quejas de congresistas estadounidenses sobre la ‘ayuda a la dictadura de Cuba’. Sheinbaum aclara envío de combustible a Cuba La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la relación con Cuba por la venta de combustible impacte en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras las declaraciones del congresista republicano Carlos A. Giménez. “No va a afectar nada. Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano, y que las decisiones que tomemos son decisiones soberanas. La relación con Estados Unidos está muy bien, muy bien”, afirmó la mandataria. Explicó que los envíos de combustible a Cuba se realizan bajo un esquema de compra-venta, y reiteró que México siempre brindará ayuda humanitaria a las naciones que lo necesiten. “Es compra de combustible, como compran a otros países. Ahora existe un excedente de diésel y se está exportando. Primero, la ayuda humanitaria, en cualquier caso, México la va a dar, siempre a Cuba y a otros países que lo necesiten”, expresó. ‘Están equivocados’: Sheinbaum sobre advertencia de Fitch Ratings sobre reforma a la Ley de Amparo La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la advertencia de Fitch Ratings sobre las posibles implicaciones de la Ley de Amparo, la regulación de empresas, la limitación de actos administrativos y las afectaciones a la inversión en distintos sectores. La mandataria afirmó que la agencia calificadora se equivoca y propuso que en la próxima reunión con las firmas financieras participe Arturo Zaldívar para explicar en qué consisten los cambios. En especial, dirigió un mensaje a los inversionistas privados para garantizar que la reforma no busca perjudicar al sector empresarial, sino mejorar la impartición de justicia. “Están equivocados, habría que explicarles. Vamos a pedirle al secretario de Hacienda que invite un día al ministro Zaldívar cuando se reúna con las calificadoras, para que se pueda explicar con todo detalle que no existe ningún problema para la inversión. A todos los inversionistas privados, esta reforma no va en contra de la inversión”, expresó. Sheinbaum bautiza alianza de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional como ‘McPAN’ La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el Partido Acción Nacional (PAN) busca remplazar al PRI como partido aliado, en su lugar considera que Movimiento Ciudadano (MC) sea quien lo supla. A la supuesta alianza, la presidenta Claudia Sheinbaum la apodó como ‘McPan’, y cuestionó a MC de mantener la narrativa progresista, pero de aliarse con el PAN sería volver a la corrupción. “Ahora ya están diciendo ‘no, pues el PRI ya murió’, y entonces los mismos de siempre ahora están buscando cuál es la alternativa porque se quieren lavar la cara, pero representan lo mismo. Entonces ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, McPAN”, comentó. Reforma a Ley de Amparo: ¿Qué pasará si la UIF te bloquea tus cuentas? Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, señaló que existe una campaña de desinformación en torno a la reforma a la Ley de Amparo. En medio de las interrogantes y advertencias sobre el alcance de la reforma aprobada por el Congreso —y a pocos días de su promulgación—, Zaldívar buscó aclarar las inquietudes relacionadas con los cambios. Uno de los puntos que explicó se refiere a las suspensiones en casos de bloqueos de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El ministro en retiro aseguró que la ciudadanía podrá defenderse en estos casos, aunque de inicio no procederá la suspensión. Explicó que las personas deberán comprobar el origen lícito de sus recursos y, una vez acreditado, se levantará el bloqueo. “Si hay un bloqueo de cuentas por la UIF, en principio no procede la suspensión, pero si una persona no forma parte de una organización de lavado de dinero y se le bloquea su cuenta por error, tiene la oportunidad de acreditar el origen lícito del recurso y en ese momento se le otorga la suspensión”, explicó. Sobre los comentarios de retroactividad disfrazada en la nueva Ley de Amparo, Arturo Zaldívar acusó que magistrados y jueces mienten y que intentan engañar a las personas. ¿Cuál es el avance de los cencos del Bienestar en los municipios damnificados? Luego del despliegue de los servidores de la nación en los municipios damnificados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que van 26 mil 311 viviendas censadas. Las comunidades de Veracruz con el padrón más amplio, con poco más de 17 mil casas. ¿Cuántas escuelas resultaron afectadas por lluvias del fin de semana? Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó sobre el total de las escuelas que habrían resultado con afectaciones por las intensas lluvias de la semana pasada. Daños que van desde una inundación o daños estructurales. En total fueron 821 instituciones que resultaron afectadas, siendo Veracruz el más afectado con 303, le siguió Hidalgo con 208, Puebla con 176, Querétaro con 71 y San Luis Potosí con 62. Aunque por la crisis que afecta tanto a estudiantes como docentes, las clases se suspendieron en miles de instituciones. ¿Cómo avanza la limpieza de camiones tras lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo? A una semana de las lluvias que azotaron a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, entre otras, siguen las labores de las autoridades federales y estatales para liberar los caminos que imposibilitan el acceso y dificultan la entrega de ayuda a los cientos de damnificados. Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México, informó de las múltiples tareas para abrir los caminos, así como evaluaciones de puentes que comunican algunas…

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Las sanciones de la UIF y el Tesoro agitan los fantasmas de la narcopolítica en Baja California

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Hilda Araceli Brown, en la Cámara de Diputados en marzo de 2025.Araceli Brown El señalamiento a la diputada de Morena Hilda Brown por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa golpea al partido guinda en el estado fronterizo tras los cuestionamientos a su gobernadora La visita de un funcionario estadounidense a Ciudad de México provocó una tormenta en la política mexicana. John K. Hurley, subsecretario para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, no dijo nada, pero durante su corta estancia en el país, el Departamento del Tesoro congeló los bienes y propiedades en Estados Unidos de 22 objetivos en México vinculados al Cartel de Sinaloa. A la par, la mexicana Unidad de Investigación Financiera de Hacienda (UIF) también reveló que bloquearía las cuentas de 15 empresas y siete personas señaladas, todas en Rosarito, Baja California. El nombre más sonado fue el de la exalcaldesa de la ciudad y hoy diputada federal Hilda Araceli Brown, militante del oficialista Morena, quien ha negado haber cometido irregularidades. Pero su aparición en los documentos estadounidenses agitan las versiones que vinculan al partido del Gobierno con la delincuencia organizada en Baja California. En mayo, la gobernadora morenista de la entidad, Marina del Pilar Ávila, también estuvo bajo sospecha después de ver cancelada su visa para ingresar a Estados Unidos. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) apunta a los hermanos Alfonso y René Arzate, más conocidos como Aquiles y La Rana, respectivamente. Estos son señalados por ser jefes de plaza del Cartel de Sinaloa en la ciudad fronteriza de Tijuana. Según el relato de las autoridades del Tesoro, utilizaron la influencia de Candelario Arcega, un operador político, para “corromper y ejercer” control sobre el Gobierno municipal de Rosarito mientras Brown estuvo al frente, entre 2021 y 2024. La ciudad costera se ubica a unos 24 kilómetros al sur de la frontera entre EE UU y México. El Tesoro asegura que el operador político tiene una “estrecha relación personal” con la diputada Brown. Gracias a esta pudo controlar sectores municipales y nombrar aliados en cargos locales de Rosarito. “Trabajando juntos, González [Jesús, un empresario local], Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades criminales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, aseguran las autoridades estadounidenses. A pesar del señalamiento hecho desde Washington, Brown, de 54 años y nacida en Playas del Rosarito, asistió el jueves a la sesión de la Cámara de Diputados. La legisladora ha querido dejar claro, no sin titubear, que no conoce a los hermanos Arzate y ha insistido, como hizo en Facebook, que no ha sido notificada de “absolutamente nada”. “No he recibido un correo, ni una llamada, ni un WhatsApp. Desconozco el tema. Me enteré a través de los medios. Quisiera saber qué está pasando. Voy a seguir trabajando. Tengo más de 30 años siguiendo a nuestro presidente López Obrador y ahora a la presidenta Sheinbaum”, afirmó. La diputada de Morena aseguró que el domingo estuvo en San Diego (California) acompañando a un familiar por un tema de salud y que no tuvo dificultad para cruzar a Estados Unidos. Hizo énfasis en que no tiene congeladas las cuentas, ya que pudo realizar transferencias de pagos cotidianos. Sin embargo, cuando se le cuestionó si tiene cuentas al norte de la frontera, Brown evitó responder la pregunta hasta en tres ocasiones. La presidenta, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia Mañanera este viernes ha dicho que la UIF tuvo conocimiento sobre las acusaciones en contra de Brown unas semanas antes. Sin embargo, ha aclarado que por parte del Gobierno mexicano “no hay pruebas suficientes para establecer el lavado de dinero como ellos plantean”. “Tendría que presentar las pruebas Estados Unidos, aquí se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía. Si se presentan más pruebas, nosotros no vamos a proteger a nadie”, ha complementado. Narcopolítica, el elefante en la relación con EE UU Quien también se ha referido sobre los titulares de este jueves, ha sido la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Los periodistas le preguntaron sobre la diputada Brown en una conferencia de prensa. La mandataria local se limitó a afirmar que es “su compañera de lucha” y que habrá que esperar “a la investigación federal”. “No tengo conocimiento de nada”, ha reiterado. El caso de Ávila es otro punto difuso. Las noticias sobre presuntos nexos de políticos morenistas con el crimen organizado saltaron a los titulares a mediados de mayo, cuando Estados Unidos suspendió la visa e impidió la entrada a su territorio a Ávila, y a su esposo, Carlos Torres Torres. En los mentideros políticos dentro y fuera de Morena se especuló que la medida de la Administración Trump estaba relacionada con alguna gran investigación contra narcopolíticos mexicanos. Las versiones apuntaban entonces a los presuntos nexos con el huachicol fiscal de Carlos Torres y su hermano, Luis Alfonso, quien fue titular de la aduana de Tijuana en el sexenio del panista Felipe Calderón, según una investigación de Zeta. En marzo, poco antes de la polémica de la cancelación de las visas, las autoridades federales aseguraron en Ensenada ocho millones de litros de combustible de contrabando introducido a través de Baja California. No ha quedado claro, a la fecha, si el congelamiento de la visa de Ávila y su esposo tenía un trasfondo criminal en Washington. La oposición mexicana insistía en que el Gobierno de Donald Trump tenía una “lista” con nombres de políticos de Morena ligados al crimen. La presidenta Claudia Sheinbaum, negó los señalamientos y aclaró que nunca fue materia de las reuniones bilaterales una supuesta cacería de funcionarios corruptos. Lo que sí destapó el escándalo de la visa fue una mansión en la que la gobernadora se iba a hospedarse en San Diego. Tras el descubrimiento de la mansión de 2.500 metros cuadrados con cuatro recámaras y cinco baños, el Gobierno de Ávila emitió un comunicado en el…

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Reforma a Ley de Amparo: Gobierno va por cobro directo a deudores del fisco

Trends México07 minutos

El gobierno busca reducir los tiempos de litigio de los deudores fiscales con una reforma a la Ley de Amparo. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro | Shutterstock) Conoce los temas relevantes de ‘la mañanera’ de Claudia Sheinbaum este viernes 19 de septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicaron los cambios que propone la reforma a la Ley de Amparo, que se encuentra en el Senado. Negaron que se trate de limitar el derecho a la defensa, pero sí que se excedan los abusos de la defensa, entre ellos en los casos de deudores fiscales, que suelen extenderse pese a que la Corte o un Tribunal Colegiado dictó un monto de crédito fiscal que debe ser cobrado. ¿Se acabaron los deudores fiscales? Esto propone la nueva Ley de Amparo El Gobierno mexicano busca reducir los tiempos de los litigios de los deudores fiscales, de acuerdo con la explicación que ofreció Arturo Zaldívar sobre lo que se contempla en la reforma a la Ley de Amparo. Comentó que actualmente muchos deudores fiscales abusan de los recursos legales, incluido el amparo, aun cuando la Suprema Corte o un Tribunal Colegiado establece de manera firme un crédito fiscal, lo que extiende por años la controversia en perjuicio de la Hacienda Pública. Explicó que ahora se plantea permitir solo un juicio de amparo, con el fin de evitar que transcurran años sin que el fisco pueda cobrar el crédito. Precisó que no se intenta limitar la defensa, pero sí poner freno al abuso de la misma. “La iniciativa no está limitando el derecho de defensa de aquellas personas que son deudores fiscales. Lo que sucede es que, después de un largo camino, cuando ya la Corte o un Tribunal Colegiado establece de manera firme el monto de un crédito fiscal, este crédito ya no puede ser cuestionado. Viene el procedimiento para ejecutar, para cobrar el crédito. (…) No se afecta la defensa, se limita el abuso de la defensa, para que si el procedimiento de ejecución fue incorrecto se cuestione en un solo juicio de amparo y no como ahora, que cuando ya se determina un crédito fiscal pueden pasar años y años y años, y el fisco jamás puede cobrar este crédito”, comentó. ¿Está garantizada la seguridad de Hernán Bermúdez en El Altiplano? El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue recluido ayer en El Altiplano luego de su llegada desde Paraguay a México. Al respecto, la mandataria afirmó que la seguridad de exfuncionario está garantizada, debido a la relevancia de su caso. “Sí, está garantizada”, dijo la presidenta Sheinbaum. A la par, defendió a Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco que nombro secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez, dijo que hasta el momento la Fiscalía no ha hecho algún señalamiento en contra del morenista y hasta entonces su condiciones no cambiarán. No hay pruebas de que diputada Hilda Brown esté involucrada con ‘Los Mayos’: Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum negó que las autoridades mexicanas tengan información de que la diputada morenista Hilda Brown esté involucrada con ‘Los Mayos’, facción del Cártel de Sinaloa, en Baja California. Sostuvo que las autoridades estadounidenses no otorgaron las pruebas suficientes para confirmar los nexos de Hilda Brown con presuntos criminales y que las sanciones son únicamente por el gobierno de aquel país. “Tuvo conocimiento la UIF unas semanas antes, pidieron que fuera (un anuncio) en conjunto. De nuestro lado, no hay pruebas suficientes para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Tendrían que presentar todas las pruebas, aquí en todo caso se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía, no presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar las cuentas”, dijo en conferencia de prensa. Gobierno explica en que consiste reforma a la Ley de Amparo Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, aclaró en qué consiste la iniciativa sobre la Ley de Amparo, luego de que surgiera preocupación por los cambios que se contemplan y que podrían aprobar con la mayoría de Morena en el Congreso. Negó que se limite el amparo y precisó que el objetivo es agilizar la justicia para que sea más eficaz y digital. Explicó que se modifica y delimita la figura de “interés legítimo” con el fin de facilitar su aplicación. “Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo”, señaló. Recordó que el amparo se modificó en varias ocasiones a lo largo de los años desde su implementación para garantizar la defensa de los derechos de los acusados. Indicó que ahora se busca reforzar la capacidad de investigación e inteligencia del Estado mexicano contra el lavado de dinero y el crimen organizado. También rechazó que el amparo no proceda en caso de que la UIF bloquee una cuenta bancaria “por error o información incompleta”. Aseguró que los afectados podrán comprobar la licitud de sus ingresos para liberar sus cuentas. “Se busca un juicio de amparo más ágil, más eficaz, donde exista una justicia digital y hay dos aspectos fundamentales que se critican. Primero, que se limita el amparo porque se modifica el interés legítimo; es decir, que ya no se pueda defender a través del amparo derechos como los ambientales. No es así. La iniciativa únicamente describe los elementos de esta figura, el ‘interés legítimo’, para que sea más fácil aplicarla. Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Es falso que se establezca en la iniciativa que, en cualquier supuesto donde la UIF bloquee una cuenta, no proceda la suspensión. Por supuesto, pueden existir casos donde por información incompleta o errores se bloquee la cuenta de una persona sin relación con la delincuencia organizada o con actos delictivos. La iniciativa prevé que si la persona acredita la licitud de los recursos de esa cuenta, procede la suspensión y se desbloquea la cuenta”, comentó el ministro en retiro. ¿Cuánto…

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La UIF bloquea cuentas de personas y empresas ligadas con «Los Mayos»

Trends México03 minutos

Descripción automáticaCreditos automáticos La Unidad de Inteligencia Financiera realizó un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, «Los Mayos». La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, «Los Mayos». En total, la UIF señaló que realizó el bloqueo a siete personas físicas 7 y 15 personas morales, en medio de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro estadounidense. “Derivado de la designación de Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por su sigla en inglés), y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, indicaron la UIF y la SHCP en un comunicado conjunto. El martes, la OFAC hizo pública la lista de personas sancionadas por presunto lavado de dinero, en donde se designó a cinco personas y 15 empresas con relación a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes operan al sur de México, en la frontera con Estados Unidos. Entre los nombres listados, está el de Hilda Araceli Brown, diputada de Morena. Entre los nombres también están Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, quienes trabajan con Jesús González Lomelí, también señalado y quien de acuerdo con la OFAC es un magnate empresarial con sede en Rosarito, Baja California, y quien es un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa. “(Ayuda) a llevar a cabo las las operaciones del cártel en la zona. González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a El Ruso”, indicó el gobierno estadounidense. Medida preventiva La UIF señaló que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, con el fin de evitar que los recursos de procedencia ilícita sean introducidos en la economía nacional. Nota tomada de: El Economista

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UIF bloquea cuentas de Bermúdez Requena, familiares y empresas vinculadas

Trends México02 minutos

Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad pública de Tabasco. Foto ‘La Jornada’ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de las empresas relacionadas al exfuncionario, socios y familiares, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia indicó a través de un comunicado que la oficina encargada de recibir, analizar y transmitir información sobre operaciones financieras sospechosas “determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”. “Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, señaló Hacienda. La dependencia indicó que desde el inicio de la actual administración federal realiza una investigación financiera debido a indicios de lavado de dinero, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al mismo tiempo, Hacienda informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco. “El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México”, subrayó Hacienda. Hernán y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, han sido vinculados a las plataformas digitales de apuestas Crown City y CityBets, las cuales son operadas por la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., firma que fue constituida en 2017. Desde 2011, el hermano del ex funcionario en Tabasco expandió la operación de casinos físicos y digitales en al menos ocho países. Aunado a ello, en días recientes, las autoridades de Paraguay han acusado a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán, por explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos Crown City. Nota tomada de: La Jornada

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