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‘Narco’, lavado, turismo, cobro de piso, minería y ‘huachicol’, musculos financieros del ‘CJNG’

Trends México1 semana atrás1 semana atrás07 mins

Miembros de la Guardia Civil de Michoacán patrullan una carretera con el apoyo de vehículos blindados tras una ola de violencia en la localidad de Aguililla, cuna del narcotraficante Nemesio Oseguera. Investigaciones demuestran que el CJNG es mucho más que un cártel de drogas. Foto Afp El tráfico de drogas y el control territorial fueron la semilla, pero el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) está lejos de ser una organización criminal sólo dedicada al trasiego de estupefacientes, la extorsión y el sicariato. Con un esquema de franquicias, el imperio de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, se extiende a actividades que van desde la comercialización de minerales hasta los servicios de esparcimiento que se mezclan con la “economía formal”. De acuerdo con documentos del Tesoro estadunidense e información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), este cártel consolidó un esquema de lavado de dinero convertido en inversiones turísticas, restauranteras, inmobiliarias, mineras, agrícolas y financieras, entre otras. Apenas en 2018 se señalaron sus conexiones con promotores de palenques y ferias. Con base sólo en las sanciones emitidas por las agencias del Tesoro –la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN, por sus siglas en inglés)–, difundidas en comunicados de prensa, en la década reciente al menos 109 empresas han sido sancionadas por sus vínculos con el CJNG. Y en México, hasta 2023, la UIF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó, vía transparencia, que mantenía bloqueadas las cuentas de 199 empresas vinculadas al CJNG, las cuales incluyen farmacéuticas, empresas distribuidoras de autos, inmobiliarias, constructoras, servicios financieros y tequileras. Gran parte de esas cuentas bloqueadas provienen de la operación Agave Azul, anunciada en 2020, en la que se congelaron mil 939 cuentas bancarias, pertenecientes a mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos, y que se rastreaban hasta la Ciudad de México, Michoacán, Baja California, Nayarit, Sinaloa, Colima, León y Querétaro. Tres años después de esa operación, que tocaba la médula financiera del CJNG en al menos ocho estados del país, la UIF informó en documentos de transparencia que se mantenían congeladas las cuentas de mil 478 objetivos (mil 313 personas y 163 empresas), con mil 47 millones 612 mil 648.93 pesos en ellas. Infiltración de “industrias legítimas” Más allá de la mayor participación del CJNG en “actividades no relacionadas con el narcotráfico, como el robo de gasolina, las extorsiones y los fraudes inmobiliarios”, para diversificar las fuentes de ingresos del narco y proteger sus activos frente a alguna incautación, en su más reciente Evaluación Nacional la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) destacó la creciente “infiltración en industrias legítimas”. El negocio más rentable para el CJNG no deja de ser el tráfico de drogas, pero, dada su naturaleza, las cifras terminan en estimaciones. De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), en su Informe Mundial sobre las Drogas más reciente, los flujos financieros por el tráfico de cocaína, heroína y metanfetamina promediaron 12 mil 100 millones de dólares por año en México. Y, más allá de estimaciones, sólo en 2024 FinCEN identificó aproximadamente mil 400 millones de dólares en transacciones sospechosas ligadas a la cadena de suministro de fentanilo, en la que el CJNG es señalado por tener una participación importante. En lo que hace al contrabando de combustible (también llamado huachicol fiscal), la segunda actividad que más recursos genera a los cárteles de la droga, las agencias estadunidenses han señalado que en cada operación se mueven alrededor de 5 mil millones de dólares y que las ganancias para los integrantes del crimen organizado que operan en ellas alcanzan los 5 millones de dólares. Ya en una suerte de mezcla con la “economía formal”, el gobierno de Estados Unidos reportó que entre 2019 y 2024 más de 6 mil estadunidenses perdieron 350 millones de dólares al verse entrampados en complejos turísticos promovidos por la organización, debido a fraudes de tiempo compartido, sobre todo en desarrollos ubicados en Puerto Vallarta y destinos turísticos aledaños. Desde julio de 2024, FinCEN alertó sobre estos esquemas de fraude en tiempos compartidos –que implican el derecho de usar un espacio vacacional de manera recurrente–, y las sanciones acumuladas han salpicado a agencias turísticas, centros comerciales, empresas de publicidad, desarrollos residenciales, inmobiliarias, gasolineras y restaurantes, sobre todo en destinos turísticos de Jalisco y Nayarit. En lo que hace a los minerales, la Unodc consigna sólo un caso: el CJNG orquestó “una sofisticada y muy rentable operación de contrabando de mercurio”. Entre 2019 y 2025 envió alrededor de 200 toneladas de este mineral, extraído en Querétaro, a diversos países, entre ellos Perú, Colombia y Bolivia, para usarse en minería ilegal de oro, lo que le ha reportado ingresos estimados en 8 mil millones de dólares. La Unodc consigna que el cártel no sólo controla y explota minas, sino que logró mover el mercurio haciéndolo pasar por materiales de construcción o piedras decorativas, a través de una laxa regulación en los despachos aduanales; y es que tanto el contrabando de combustible como el de minerales pasan por el control de infraestructura clave. Según las agencias estadunidenses, el CJNG mantiene operaciones en el puerto de Manzanillo, el más grande de México. Y no deja de disputarse el de Lázaro Cárdenas con la Nueva familia michoacana, debido a la importancia de este último para la importación de precursores químicos provenientes de China, reportó la DEA. Además de la infraestructura física, está la financiera, que también opera a nivel trasnacional. Según los organismos internacionales, el brazo financiero del CJNG, Los Cuinis, ha perfeccionado el uso de redes chinas de lavado de dinero, plataformas de intercambio de criptomonedas, contrabando de grandes cantidades de efectivo y el comercio exterior para lavar el dinero del tráfico de drogas. La DEA identifica al CJNG como un sistema de franquicias cuyos grupos adoptan el nombre del cártel en relaciones mutuamente beneficiosas, es decir, como una especie de permiso para ocupar “la marca”. Según la misma agencia, el cártel, hasta el domingo liderado por El Mencho, cuenta…

‘Golpe’ financiero a Raúl Rocha: UIF ordena bloquear las cuentas bancarias del dueño de Miss Universo

Trends México3 meses atrás3 meses atrás03 mins

Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, es ligado al tráfico de huachicol. (Foto: Cuartoscuro) La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas Raúl Rocha Cantú, empresario y copropietario del certamen Miss Universo. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó bloquear las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario regiomontano y copropietario del certamen Miss Universo. De acuerdo con La Jornada, Rocha Cantú es señalado por presunta participación en una red de tráfico de combustible ilegal y de armas para grupos criminales. El empresario es dueño del 50 por ciento de la marca Miss Universo y de un conglomerado que incluye casinos y hospitales y empresas de seguridad. La FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación 928/2024 contra 13 personas “por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico,huachicol y tráfico de armas”. La FGR explicó que el caso es consecuencia de “una investigación realizada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal”, a partir de la cual “se obtuvo información suficiente” para formalizar el proceso. En dicha carpeta, agregó, “hace diez días” un juez federal “obsequió las órdenes de aprehensión en contra de 13 personas sobre las cuales, por razones evidentes, se debe mantener la secrecía”. Sobre Rocha, la fiscalía afirmó que se están indagando las acusaciones realizadas en días recientes. “En el caso específico de uno de los señalados, Raúl “R”, de quien ha habido informaciones públicas diversas, esta Fiscalía manifiesta que, en el procedimiento correspondiente, se están obteniendo datos fundamentales que le permitirán al Ministerio Público Federal (MPF), continuar y ahondar en esta investigación”, puntualizó. La fiscalía aseguró que la situación jurídica de Rocha será informada “en cuanto los elementos de prueba se ratifiquen con toda certeza”. “Conforme se vayan cumpliendo las órdenes de aprehensión pendientes y se lleven a cabo las audiencias públicas ante los jueces federales, la información podrá ser compartida con toda precisión”, concluyó. ¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre Raúl Rocha, dueño de Miss Universo? La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscalía informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra Raúl Rocha, el dueño de la marca Miss Universo, luego de que fue ligado al tráfico de drogas, de armas y de combustible entreGuatemala y México. Rocha Cantú es considerado por la Fiscalía como uno de los líderes de una organización criminal dedicada al contrabando de combustible que cruza en lanchas por el río Usumacinta y es transportado en pipas (camiones) desde Chiapas y Tabasco, en el sur de México, hasta Querétaro, en el centro. Sheinbaum subrayó que el posible proceso legal contra Rocha no debe mezclarse con la reciente participación de Fátima Bosch, representante mexicana que ganó el título de Miss Universo 2025 el pasado 21 de noviembre, pues —aseguró— se ha intentado vincular ambos temas para restar mérito al desempeño de la joven. Nota tomada de: El Financiero

Estudiantes y personas de bajos ingresos usados para lavar dinero de casinos: Harfuch

Trends México4 meses atrás4 meses atrás05 mins

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, informó que los casinos que operaban de forma irregular se identificaron en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de México, Chiapas, y Ciudad de México. Foto Cuartoscuro / Archivo Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que la identificación de 13 casinos usados para lavar dinero -entre ellos dos de Grupo Salinas- derivó de un trabajo sistemático de investigación y análisis financiero para desmantelar actividades trasnacionales. En un video de la dependencia su cargo, se explicó que usaron empresas fachada y como intermediarios a estudiantes y personas con ingresos bajos o sin actividades económicas detectables para realizar movimientos que simularon operaciones legítimas, reduciendo así el riesgo de detección. García Harfuch explicó que un análisis de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), sustentado en integración y cruce de información bancaria, fiscal y societaria, “permitió identificar operaciones financieras inusuales y estructuras económicas complejas dentro del sector de juegos con apuesta, así como detectar los patrones utilizados para ocultar recursos de origen ilícito”. Detalló: “casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal, donde se registró dispersión de recursos entre filiales y declaraciones en ceros; casinos con flujos internacionales de origen extranjero, que transfirieron grandes montos a países como Rumanía, Suiza y Estados Unidos, sin justificar su procedencia”. Asimismo, “casinos digitales o plataformas tecnológicas no supervisadas que operaron pagos en línea y agregadores tecnológicos con destino a Malta y Emiratos Árabes Unidos, fuera de la regulación financiera nacional. Indicó que a partir de estos hallazgos “inicia una nueva etapa de prevención; la Unidad de Inteligencia Financiera, junto con las dependencias aquí presentes -Secretaría de Hacienda y Procuraduría Fiscal- desarrollarán mecanismos de detección temprana, modelos predictivos, basados en inteligencia artificial, y nuevas tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales, antes de que generen un daño al sistema financiero. Con estas acciones avanzamos de la reacción a la anticipación y de la sanción a la prevención inteligente”. Resaltó que estos establecimientos de juegos, sorteos físicos y virtuales operaban de manera irregular en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, estado de México, Chiapas, y Ciudad de México. “El trabajo conjunto entre las instituciones del gabinete de seguridad, en estrecha coordinación con la unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, permitió identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales, y vínculos financieros, transnacionales que afectaban la integridad del sistema financiero”, explicó. Dijo que analizaron casinos físicos, y virtuales, “un sector que por su naturaleza realiza de manera intensiva efectivo y transacciones digitales, lo que presenta riesgos relevantes de lavado de dinero”. Indicó que la Procuraduría Fiscal de la Federación, analizó los posibles delitos fiscales y la evasión tributaria, asociada a estas operaciones; la Unidad de Inteligencia Financiera, integrar los reportes de operaciones inusuales, así como de realizar el análisis estratégico y operativo, que permitió identificar redes financieras vinculadas con presuntas, actividades ilícitas”. Señaló que hay colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, lo que “permite fortalecer la capacidad del Estado Mexicano en la prevención, detección y desmantelamiento de estructuras financieras, transnacionales, utilizadas por grupos para lavar dinero”. Además, “contribuye al intercambio de información financiera, coordinación en la aplicación de sanciones y medidas restrictivas, así como el cumplimiento de estándares, y recomendaciones del grupo de acción financiera internacional durante los últimos meses”. Subrayó que el trabajo “se desarrolló bajo un enfoque basado en riesgos, siguiendo los estándares del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional) en materia de prevención y combate a lavado de dinero y derivado de estos hallazgos, se impulsaron acciones conjuntas”. Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación, por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario; presentación de denuncias ante la Fiscalía General de la República, por operaciones con recursos de procedencia ilícita, y delitos conexos; suspensión temporal de actividades en establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales”. Igualmente, “bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales, bloqueo de cuentas bancarias, vinculadas a operaciones irregulares”. Afirmó que mediante “un enfoque coordinado, analítico y prospectivo garantizaremos que este sector económico opere bajo los más altos estándares de integridad, y transparencia”. En el video de la SSPC se explicó que estas empresas seguían tres tipos de patrones: uso de grandes cantidades de efectivo, redes que movían dinero proveniente del extranjero dentro del país y operaciones digitales, que incluían transferencias, y plataformas de pago para ocultar el origen del dinero. Los recursos provenientes de actividades ilícitas “se introducían al casino mediante compras masivas de fichas o el pago de servicios simulados como consultorías o donativos para incorporarlos al sistema financiero; uso de empresas fachada y transferencias. “Posteriormente, el dinero se movía entre empresas simuladas y múltiples cuentas bancarias. También se realizaron transferencias internacionales, destinadas a proveedores o intermediarios con el fin de dificultar el rastro del origen de los recursos”. Además, usaron intermediarios de bajo perfil, “como estudiantes, personas con ingresos bajos o sin actividades económica identificable para realizar movimientos que simulen operaciones, legítimas, reduciendo así el riesgo de detección”. También, “retorno del dinero al beneficiario, de cheques, pagos por supuestos servicios o compras, verificables, dando apariencia de ingresos lícitos”. Nota tomada de: La Jornada

Sheinbaum descarta que envío de combustible a Cuba ponga en riesgo revisión del T-MEC

Trends México5 meses atrás5 meses atrás06 mins

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la entrega de combustible a Cuba tenga repercusiones en la revisión del T-MEC. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro/Shutterstock) Conoce los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum este jueves 16 de octubre. La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la relación entre México y Estados Unidos se vea afectada por los envíos de combustible a Cuba. Afirmó que socio comercial del norte respeta las decisiones “independientes, libres y soberanas” del gobierno de México, ante las quejas de congresistas estadounidenses sobre la ‘ayuda a la dictadura de Cuba’. Sheinbaum aclara envío de combustible a Cuba La presidenta Claudia Sheinbaum negó que la relación con Cuba por la venta de combustible impacte en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras las declaraciones del congresista republicano Carlos A. Giménez. “No va a afectar nada. Estados Unidos sabe que México es un país independiente, libre y soberano, y que las decisiones que tomemos son decisiones soberanas. La relación con Estados Unidos está muy bien, muy bien”, afirmó la mandataria. Explicó que los envíos de combustible a Cuba se realizan bajo un esquema de compra-venta, y reiteró que México siempre brindará ayuda humanitaria a las naciones que lo necesiten. “Es compra de combustible, como compran a otros países. Ahora existe un excedente de diésel y se está exportando. Primero, la ayuda humanitaria, en cualquier caso, México la va a dar, siempre a Cuba y a otros países que lo necesiten”, expresó. ‘Están equivocados’: Sheinbaum sobre advertencia de Fitch Ratings sobre reforma a la Ley de Amparo La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a la advertencia de Fitch Ratings sobre las posibles implicaciones de la Ley de Amparo, la regulación de empresas, la limitación de actos administrativos y las afectaciones a la inversión en distintos sectores. La mandataria afirmó que la agencia calificadora se equivoca y propuso que en la próxima reunión con las firmas financieras participe Arturo Zaldívar para explicar en qué consisten los cambios. En especial, dirigió un mensaje a los inversionistas privados para garantizar que la reforma no busca perjudicar al sector empresarial, sino mejorar la impartición de justicia. “Están equivocados, habría que explicarles. Vamos a pedirle al secretario de Hacienda que invite un día al ministro Zaldívar cuando se reúna con las calificadoras, para que se pueda explicar con todo detalle que no existe ningún problema para la inversión. A todos los inversionistas privados, esta reforma no va en contra de la inversión”, expresó. Sheinbaum bautiza alianza de Movimiento Ciudadano y Acción Nacional como ‘McPAN’ La presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el Partido Acción Nacional (PAN) busca remplazar al PRI como partido aliado, en su lugar considera que Movimiento Ciudadano (MC) sea quien lo supla. A la supuesta alianza, la presidenta Claudia Sheinbaum la apodó como ‘McPan’, y cuestionó a MC de mantener la narrativa progresista, pero de aliarse con el PAN sería volver a la corrupción. “Ahora ya están diciendo ‘no, pues el PRI ya murió’, y entonces los mismos de siempre ahora están buscando cuál es la alternativa porque se quieren lavar la cara, pero representan lo mismo. Entonces ahora están buscando la alianza entre el PAN y Movimiento Ciudadano, McPAN”, comentó. Reforma a Ley de Amparo: ¿Qué pasará si la UIF te bloquea tus cuentas? Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia de México, señaló que existe una campaña de desinformación en torno a la reforma a la Ley de Amparo. En medio de las interrogantes y advertencias sobre el alcance de la reforma aprobada por el Congreso —y a pocos días de su promulgación—, Zaldívar buscó aclarar las inquietudes relacionadas con los cambios. Uno de los puntos que explicó se refiere a las suspensiones en casos de bloqueos de cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). El ministro en retiro aseguró que la ciudadanía podrá defenderse en estos casos, aunque de inicio no procederá la suspensión. Explicó que las personas deberán comprobar el origen lícito de sus recursos y, una vez acreditado, se levantará el bloqueo. “Si hay un bloqueo de cuentas por la UIF, en principio no procede la suspensión, pero si una persona no forma parte de una organización de lavado de dinero y se le bloquea su cuenta por error, tiene la oportunidad de acreditar el origen lícito del recurso y en ese momento se le otorga la suspensión”, explicó. Sobre los comentarios de retroactividad disfrazada en la nueva Ley de Amparo, Arturo Zaldívar acusó que magistrados y jueces mienten y que intentan engañar a las personas. ¿Cuál es el avance de los cencos del Bienestar en los municipios damnificados? Luego del despliegue de los servidores de la nación en los municipios damnificados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que van 26 mil 311 viviendas censadas. Las comunidades de Veracruz con el padrón más amplio, con poco más de 17 mil casas. ¿Cuántas escuelas resultaron afectadas por lluvias del fin de semana? Mario Delgado, secretario de Educación Pública, informó sobre el total de las escuelas que habrían resultado con afectaciones por las intensas lluvias de la semana pasada. Daños que van desde una inundación o daños estructurales. En total fueron 821 instituciones que resultaron afectadas, siendo Veracruz el más afectado con 303, le siguió Hidalgo con 208, Puebla con 176, Querétaro con 71 y San Luis Potosí con 62. Aunque por la crisis que afecta tanto a estudiantes como docentes, las clases se suspendieron en miles de instituciones. ¿Cómo avanza la limpieza de camiones tras lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo? A una semana de las lluvias que azotaron a Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro, entre otras, siguen las labores de las autoridades federales y estatales para liberar los caminos que imposibilitan el acceso y dificultan la entrega de ayuda a los cientos de damnificados. Jesús Esteva Medina, secretario de Comunicaciones y Transportes de México, informó de las múltiples tareas para abrir los caminos, así como evaluaciones de puentes que comunican algunas…

Las sanciones de la UIF y el Tesoro agitan los fantasmas de la narcopolítica en Baja California

Trends México6 meses atrás6 meses atrás06 mins

Hilda Araceli Brown, en la Cámara de Diputados en marzo de 2025.Araceli Brown El señalamiento a la diputada de Morena Hilda Brown por presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa golpea al partido guinda en el estado fronterizo tras los cuestionamientos a su gobernadora La visita de un funcionario estadounidense a Ciudad de México provocó una tormenta en la política mexicana. John K. Hurley, subsecretario para Inteligencia Financiera y Combate al Terrorismo, no dijo nada, pero durante su corta estancia en el país, el Departamento del Tesoro congeló los bienes y propiedades en Estados Unidos de 22 objetivos en México vinculados al Cartel de Sinaloa. A la par, la mexicana Unidad de Investigación Financiera de Hacienda (UIF) también reveló que bloquearía las cuentas de 15 empresas y siete personas señaladas, todas en Rosarito, Baja California. El nombre más sonado fue el de la exalcaldesa de la ciudad y hoy diputada federal Hilda Araceli Brown, militante del oficialista Morena, quien ha negado haber cometido irregularidades. Pero su aparición en los documentos estadounidenses agitan las versiones que vinculan al partido del Gobierno con la delincuencia organizada en Baja California. En mayo, la gobernadora morenista de la entidad, Marina del Pilar Ávila, también estuvo bajo sospecha después de ver cancelada su visa para ingresar a Estados Unidos. La Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) apunta a los hermanos Alfonso y René Arzate, más conocidos como Aquiles y La Rana, respectivamente. Estos son señalados por ser jefes de plaza del Cartel de Sinaloa en la ciudad fronteriza de Tijuana. Según el relato de las autoridades del Tesoro, utilizaron la influencia de Candelario Arcega, un operador político, para “corromper y ejercer” control sobre el Gobierno municipal de Rosarito mientras Brown estuvo al frente, entre 2021 y 2024. La ciudad costera se ubica a unos 24 kilómetros al sur de la frontera entre EE UU y México. El Tesoro asegura que el operador político tiene una “estrecha relación personal” con la diputada Brown. Gracias a esta pudo controlar sectores municipales y nombrar aliados en cargos locales de Rosarito. “Trabajando juntos, González [Jesús, un empresario local], Arcega y Brown recaudaron pagos de extorsión para los Arzate, ayudaron a gestionar sus operaciones y garantizaron la protección de sus actividades criminales por parte del Departamento de Seguridad Pública de Rosarito”, aseguran las autoridades estadounidenses. A pesar del señalamiento hecho desde Washington, Brown, de 54 años y nacida en Playas del Rosarito, asistió el jueves a la sesión de la Cámara de Diputados. La legisladora ha querido dejar claro, no sin titubear, que no conoce a los hermanos Arzate y ha insistido, como hizo en Facebook, que no ha sido notificada de “absolutamente nada”. “No he recibido un correo, ni una llamada, ni un WhatsApp. Desconozco el tema. Me enteré a través de los medios. Quisiera saber qué está pasando. Voy a seguir trabajando. Tengo más de 30 años siguiendo a nuestro presidente López Obrador y ahora a la presidenta Sheinbaum”, afirmó. La diputada de Morena aseguró que el domingo estuvo en San Diego (California) acompañando a un familiar por un tema de salud y que no tuvo dificultad para cruzar a Estados Unidos. Hizo énfasis en que no tiene congeladas las cuentas, ya que pudo realizar transferencias de pagos cotidianos. Sin embargo, cuando se le cuestionó si tiene cuentas al norte de la frontera, Brown evitó responder la pregunta hasta en tres ocasiones. La presidenta, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia Mañanera este viernes ha dicho que la UIF tuvo conocimiento sobre las acusaciones en contra de Brown unas semanas antes. Sin embargo, ha aclarado que por parte del Gobierno mexicano “no hay pruebas suficientes para establecer el lavado de dinero como ellos plantean”. “Tendría que presentar las pruebas Estados Unidos, aquí se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía. Si se presentan más pruebas, nosotros no vamos a proteger a nadie”, ha complementado. Narcopolítica, el elefante en la relación con EE UU Quien también se ha referido sobre los titulares de este jueves, ha sido la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Los periodistas le preguntaron sobre la diputada Brown en una conferencia de prensa. La mandataria local se limitó a afirmar que es “su compañera de lucha” y que habrá que esperar “a la investigación federal”. “No tengo conocimiento de nada”, ha reiterado. El caso de Ávila es otro punto difuso. Las noticias sobre presuntos nexos de políticos morenistas con el crimen organizado saltaron a los titulares a mediados de mayo, cuando Estados Unidos suspendió la visa e impidió la entrada a su territorio a Ávila, y a su esposo, Carlos Torres Torres. En los mentideros políticos dentro y fuera de Morena se especuló que la medida de la Administración Trump estaba relacionada con alguna gran investigación contra narcopolíticos mexicanos. Las versiones apuntaban entonces a los presuntos nexos con el huachicol fiscal de Carlos Torres y su hermano, Luis Alfonso, quien fue titular de la aduana de Tijuana en el sexenio del panista Felipe Calderón, según una investigación de Zeta. En marzo, poco antes de la polémica de la cancelación de las visas, las autoridades federales aseguraron en Ensenada ocho millones de litros de combustible de contrabando introducido a través de Baja California. No ha quedado claro, a la fecha, si el congelamiento de la visa de Ávila y su esposo tenía un trasfondo criminal en Washington. La oposición mexicana insistía en que el Gobierno de Donald Trump tenía una “lista” con nombres de políticos de Morena ligados al crimen. La presidenta Claudia Sheinbaum, negó los señalamientos y aclaró que nunca fue materia de las reuniones bilaterales una supuesta cacería de funcionarios corruptos. Lo que sí destapó el escándalo de la visa fue una mansión en la que la gobernadora se iba a hospedarse en San Diego. Tras el descubrimiento de la mansión de 2.500 metros cuadrados con cuatro recámaras y cinco baños, el Gobierno de Ávila emitió un comunicado en el…

Reforma a Ley de Amparo: Gobierno va por cobro directo a deudores del fisco

Trends México6 meses atrás6 meses atrás07 mins

El gobierno busca reducir los tiempos de litigio de los deudores fiscales con una reforma a la Ley de Amparo. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Cuartoscuro | Shutterstock) Conoce los temas relevantes de ‘la mañanera’ de Claudia Sheinbaum este viernes 19 de septiembre. La presidenta Claudia Sheinbaum, Ernestina Godoy, consejera jurídica del Ejecutivo, y Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, explicaron los cambios que propone la reforma a la Ley de Amparo, que se encuentra en el Senado. Negaron que se trate de limitar el derecho a la defensa, pero sí que se excedan los abusos de la defensa, entre ellos en los casos de deudores fiscales, que suelen extenderse pese a que la Corte o un Tribunal Colegiado dictó un monto de crédito fiscal que debe ser cobrado. ¿Se acabaron los deudores fiscales? Esto propone la nueva Ley de Amparo El Gobierno mexicano busca reducir los tiempos de los litigios de los deudores fiscales, de acuerdo con la explicación que ofreció Arturo Zaldívar sobre lo que se contempla en la reforma a la Ley de Amparo. Comentó que actualmente muchos deudores fiscales abusan de los recursos legales, incluido el amparo, aun cuando la Suprema Corte o un Tribunal Colegiado establece de manera firme un crédito fiscal, lo que extiende por años la controversia en perjuicio de la Hacienda Pública. Explicó que ahora se plantea permitir solo un juicio de amparo, con el fin de evitar que transcurran años sin que el fisco pueda cobrar el crédito. Precisó que no se intenta limitar la defensa, pero sí poner freno al abuso de la misma. “La iniciativa no está limitando el derecho de defensa de aquellas personas que son deudores fiscales. Lo que sucede es que, después de un largo camino, cuando ya la Corte o un Tribunal Colegiado establece de manera firme el monto de un crédito fiscal, este crédito ya no puede ser cuestionado. Viene el procedimiento para ejecutar, para cobrar el crédito. (…) No se afecta la defensa, se limita el abuso de la defensa, para que si el procedimiento de ejecución fue incorrecto se cuestione en un solo juicio de amparo y no como ahora, que cuando ya se determina un crédito fiscal pueden pasar años y años y años, y el fisco jamás puede cobrar este crédito”, comentó. ¿Está garantizada la seguridad de Hernán Bermúdez en El Altiplano? El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez, fue recluido ayer en El Altiplano luego de su llegada desde Paraguay a México. Al respecto, la mandataria afirmó que la seguridad de exfuncionario está garantizada, debido a la relevancia de su caso. “Sí, está garantizada”, dijo la presidenta Sheinbaum. A la par, defendió a Adán Augusto López Hernández, exgobernador de Tabasco que nombro secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez, dijo que hasta el momento la Fiscalía no ha hecho algún señalamiento en contra del morenista y hasta entonces su condiciones no cambiarán. No hay pruebas de que diputada Hilda Brown esté involucrada con ‘Los Mayos’: Sheinbaum La presidenta Claudia Sheinbaum negó que las autoridades mexicanas tengan información de que la diputada morenista Hilda Brown esté involucrada con ‘Los Mayos’, facción del Cártel de Sinaloa, en Baja California. Sostuvo que las autoridades estadounidenses no otorgaron las pruebas suficientes para confirmar los nexos de Hilda Brown con presuntos criminales y que las sanciones son únicamente por el gobierno de aquel país. “Tuvo conocimiento la UIF unas semanas antes, pidieron que fuera (un anuncio) en conjunto. De nuestro lado, no hay pruebas suficientes para establecer el lavado de dinero que ellos plantean. Tendrían que presentar todas las pruebas, aquí en todo caso se hace lo propio y se abre una investigación en la Fiscalía, no presentaron las pruebas suficientes para que la UIF pudiera congelar las cuentas”, dijo en conferencia de prensa. Gobierno explica en que consiste reforma a la Ley de Amparo Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia, aclaró en qué consiste la iniciativa sobre la Ley de Amparo, luego de que surgiera preocupación por los cambios que se contemplan y que podrían aprobar con la mayoría de Morena en el Congreso. Negó que se limite el amparo y precisó que el objetivo es agilizar la justicia para que sea más eficaz y digital. Explicó que se modifica y delimita la figura de “interés legítimo” con el fin de facilitar su aplicación. “Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo”, señaló. Recordó que el amparo se modificó en varias ocasiones a lo largo de los años desde su implementación para garantizar la defensa de los derechos de los acusados. Indicó que ahora se busca reforzar la capacidad de investigación e inteligencia del Estado mexicano contra el lavado de dinero y el crimen organizado. También rechazó que el amparo no proceda en caso de que la UIF bloquee una cuenta bancaria “por error o información incompleta”. Aseguró que los afectados podrán comprobar la licitud de sus ingresos para liberar sus cuentas. “Se busca un juicio de amparo más ágil, más eficaz, donde exista una justicia digital y hay dos aspectos fundamentales que se critican. Primero, que se limita el amparo porque se modifica el interés legítimo; es decir, que ya no se pueda defender a través del amparo derechos como los ambientales. No es así. La iniciativa únicamente describe los elementos de esta figura, el ‘interés legítimo’, para que sea más fácil aplicarla. Ni se limita, ni se restringe, ni se dificulta el acceso al amparo. Es falso que se establezca en la iniciativa que, en cualquier supuesto donde la UIF bloquee una cuenta, no proceda la suspensión. Por supuesto, pueden existir casos donde por información incompleta o errores se bloquee la cuenta de una persona sin relación con la delincuencia organizada o con actos delictivos. La iniciativa prevé que si la persona acredita la licitud de los recursos de esa cuenta, procede la suspensión y se desbloquea la cuenta”, comentó el ministro en retiro. ¿Cuánto…

La UIF bloquea cuentas de personas y empresas ligadas con «Los Mayos»

Trends México6 meses atrás6 meses atrás03 mins

Descripción automáticaCreditos automáticos La Unidad de Inteligencia Financiera realizó un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, «Los Mayos». La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que realizó un total de 22 bloqueos a cuentas de contribuyentes que fueron señalados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y su relación con la facción del Cártel de Sinaloa, «Los Mayos». En total, la UIF señaló que realizó el bloqueo a siete personas físicas 7 y 15 personas morales, en medio de la visita a México de John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro estadounidense. “Derivado de la designación de Oficina de Control de Activos Financieros (OFAC, por su sigla en inglés), y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó un bloqueo administrativo”, indicaron la UIF y la SHCP en un comunicado conjunto. El martes, la OFAC hizo pública la lista de personas sancionadas por presunto lavado de dinero, en donde se designó a cinco personas y 15 empresas con relación a la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa, quienes operan al sur de México, en la frontera con Estados Unidos. Entre los nombres listados, está el de Hilda Araceli Brown, diputada de Morena. Entre los nombres también están Mario Alberto Herrera Sánchez y Karlo Omar Herrera Sánchez, quienes trabajan con Jesús González Lomelí, también señalado y quien de acuerdo con la OFAC es un magnate empresarial con sede en Rosarito, Baja California, y quien es un operador financiero de alto rango del Cártel de Sinaloa. “(Ayuda) a llevar a cabo las las operaciones del cártel en la zona. González es dueño de varios bares y restaurantes en Rosarito, incluyendo Bombay Beach Club, Coco Beach Club y Mariscos El Caimán, además de otros restaurantes, clubes nocturnos y resorts en todo México. González ha utilizado sus negocios para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico en nombre del Cártel de Sinaloa para los hermanos Arzate, así como para otros altos funcionarios del cártel, incluyendo a El Ruso”, indicó el gobierno estadounidense. Medida preventiva La UIF señaló que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras le permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, con el fin de evitar que los recursos de procedencia ilícita sean introducidos en la economía nacional. Nota tomada de: El Economista

UIF bloquea cuentas de Bermúdez Requena, familiares y empresas vinculadas

Trends México7 meses atrás7 meses atrás02 mins

Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de seguridad pública de Tabasco. Foto ‘La Jornada’ La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Procuraduría Fiscal y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), bloqueó las cuentas bancarias de Hernán Bermúdez Requena, así como de las empresas relacionadas al exfuncionario, socios y familiares, informó este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia indicó a través de un comunicado que la oficina encargada de recibir, analizar y transmitir información sobre operaciones financieras sospechosas “determinó llevar a cabo el bloqueo de activos de personas físicas y morales, ante la presunción de conductas ilícitas”. “Estas medidas derivan del análisis de operaciones financieras inusuales, transferencias bancarias atípicas y posibles vínculos con esquemas de simulación fiscal”, señaló Hacienda. La dependencia indicó que desde el inicio de la actual administración federal realiza una investigación financiera debido a indicios de lavado de dinero, corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al mismo tiempo, Hacienda informó que la Secretaría de Gobernación (Segob) suspendió las actividades de otras empresas que llevaban a cabo actividades de juegos y apuestas, también vinculadas a familiares del ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco. “El Gobierno de México reitera el compromiso con el combate a la corrupción, con la transparencia y con la cero impunidad, así como con la rendición de cuentas al pueblo de México”, subrayó Hacienda. Hernán y su hermano, Humberto Bermúdez Requena, han sido vinculados a las plataformas digitales de apuestas Crown City y CityBets, las cuales son operadas por la empresa Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste S.A. de C.V., firma que fue constituida en 2017. Desde 2011, el hermano del ex funcionario en Tabasco expandió la operación de casinos físicos y digitales en al menos ocho países. Aunado a ello, en días recientes, las autoridades de Paraguay han acusado a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán, por explotación ilegal de apuestas deportivas a través de los casinos Crown City. Nota tomada de: La Jornada

Establecen número 089 a nivel nacional para denunciar la extorsión; 8 estados registran el 66% de este delito

Trends México8 meses atrás8 meses atrás02 mins

El secretario de Seguridad enfatizó que esto es posible gracias a la reciente Ley del Sistema Nacional de Investigación de Inteligencia. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL El secretario de Seguridad enfatizó que esto es posible gracias a la reciente Ley del Sistema Nacional de Investigación de Inteligencia Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, presentó los ejes contra este delito, como el 089 como número único de denuncia. “Para extorsión telefónica, cancelación inmediata de la cuenta telefónica y orientación a la víctima; apertura de denuncia en las fiscalías estatales y se generará la carpeta de investigación en el caso de extorsión presencial. “Despliegue de células de inteligencia e investigación en la zona, con la finalidad de detener a los responsables. Esta investigación se hará en unidades especializada contra el secuestro y la extorsión”, destacó García Harfuch en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 8 de julio en Palacio Nacional. Indicó que esto es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación de Inteligencia y las facultades de investigación que se han adquirido. Comentó que ocho entidades registran el 66% de las extorsionesa nivel nacional: Guanajuato, Estado de México, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco Guerrero y Michoacán, “donde se actúa de manera prioritaria con una atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados”. Reiteró que el número telefónico 089 se establece a nivel nacional para atender denuncias de este delito, se cuenta con un protocolo de actuación ante denuncias de extorsión telefónica y denuncias de extorsión presencial con operadores especializados. Mencionó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es “elemento clave” para atacar las finanzas que se dedican a la extorsión. Asimismo, se solicitan órdenes judiciales para el bloqueo de líneas y equipos celulares vinculados a llamadas de extorsión, además de implementar operativos en centros penitenciarios para el aseguramiento de equipos telefónicos empleados por internos para la comisión de este delito, añadió el secretario de Seguridad. Nota tomada de: El Universal

La UIF sabía desde agosto de 2024 de operaciones de Vector con prestanombres de García Luna

Trends México8 meses atrás8 meses atrás05 mins

El pasado miércoles, el Departamento del Tesoro de EU sancionó a Vector Casa de Bolsa, propiedad del exjefe de la oficina de la Presidencia en el gobierno de AMLO, por facilitar operaciones de lavado de dinero. En respuesta, la Secretaría de Hacienda y la presidenta Claudia Sheinbaum negaron tener información sobre irregularidades en esa y en otras dos instituciones financieras sancionadas. Sin embargo, documentos obtenidos por MCCI demuestran que la Unidad de Inteligencia Financiera conocía al menos desde agosto de 2024 de transacciones por más de 40 millones de dólares a través de Vector que involucraban a García Luna, tal como lo informaron las autoridades estadounidenses. Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el gobierno mexicano considera como los prestanombres de Genaro García Luna, transfirió 47 millones de dólares a Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo Garza, exjefe de la Oficina de la Presidencia de la República durante el gobierno de López Obrador. Las transferencias a Vector fueron investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la demanda civil que el gobierno mexicano presentó en 2021 ante una corte de Florida en contra de los Weinberg y de García Luna con el objetivo de recuperar cientos de millones de dólares que fueron desviados del erario a través de las empresas Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc. Los requerimientos sobre la información bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio de 2024, cuando a solicitud del despacho de abogados que representaba a la UIF, la jueza del caso, Lisa Walsh, envió una carta rogatoria a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para que solicitara a Citibanamex información sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa. Posteriormente, el 9 de agosto, la UIF presentó una moción para que los Weinberg entregaran documentación que permitiera identificar el propósito de 35 transferencias que realizaron a Vector Casa de Bolsa entre septiembre de 2015 y septiembre de 2016 por un monto total de 47 millones de dólares. La UIF también solicitó a los supuestos prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública copias de estados de cuenta o comunicaciones que hayan tenido con Vector respecto a estas operaciones. Las transferencias a Vector se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc tenía aperturada en el Occidental Bank de Barbados, la cual, según las propias autoridades mexicanas, concentraba una parte de los fondos malversados que provenían de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc por el entonces CISEN y el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. En su respuesta, Samuel y Alexis Weinberg comunicaron a la UIF que no poseían ningún tipo de documentación sobre las transacciones con Vector y señalaron que la solicitud debía ser canalizada a Nunvav, que era una parte acusada con representación independiente en la demanda. Sin embargo, en los expedientes de la demanda civil no hay registros de que Nunvav haya justificado las 35 transferencias que hizo a Vector entre 2015 y 2016. Tampoco de qué ruta siguió el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector en Citibank. El pasado 9 de junio, la jueza Lisa Walsh dio por cerrado el caso a petición conjunta de la UIF y los Weinberg, quienes le comunicaron que habían llegado a un acuerdo en México que implicaría el otorgamiento de un criterio de oportunidad con la Fiscalía General de la República con el cual se convertirían en testigos colaboradores. FinCEN señala a Vector por facilitar lavado para el narco La oficina de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN) sancionó ayer a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa por facilitar operaciones de lavado de dinero para los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Golfo y Beltrán Leyva. FinCEN señala que, entre 2013 y 2019, una empresa propiedad de Genaro García Luna realizó transacciones con Vector por más de 40 millones de dólares, fondos que de acuerdo con las autoridades estadounidenses provenían del pago de sobornos del Cártel de Sinaloa al exsecretario de Seguridad Pública. Además, FinCEN acusó a Vector de permitir que empresas mexicanas realizaran pagos por 1 millón de dólares a compañías chinas que enviaron precursores químicos a México con fines ilícitos. En su comunicado, el Departamento del Tesoro reveló que, con información no pública que fue puesta a su disposición, FinCEN realizó un análisis de los bancos y casas de bolsa reguladas en México y elaboró una clasificación ponderada de activos publicados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En sus resultados, Vector ocupó el segundo lugar por activos de actividad potencialmente ilícita, lo que probablemente indica controles débiles para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Nota tomada de: Mexicanos Contra la Corrupción

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