CNBV impone millonarias multas a CIBanco, Intercam y Vector; la mayoría por prevención de lavado

Instituciones financieras mexicanas señalas de lavado de dinero por el Departamento del Tesoro de EU.Foto EE: Especial El monto total suma 185 millones de pesos por 52 infracciones a la normativa, especialmente en temas de prevención de lavado de dinero. Luego del señalamiento del gobierno de Estados Unidos a tres entidades, dos bancos (CIBanco e Intercam) y una casa de bolsa (Vector) por presuntamente facilitar el lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) publicó este martes un cúmulo de multas a estos intermediarios, las cuales suman 185 millones 233,055 pesos,principalmente por temas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD). En su actualización del portal de sanciones, correspondiente al mes de julio, se detalla que 20 fueron para CIBanco (16 para el banco y cuatro para su casa de bolsa) por un total de 66 millones 614,450 pesos. La CNBV publicó las sanciones impuestas más recientemente a entidades financieras, entre las que destacan las aplicadas a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. La mayoría para estas, estuvieron relacionadas con la prevención de lavado de dinero. Respecto a Intercam, este grupo recibió 26 infracciones (16 para el banco y 10 para su casa de bolsa) por un total de 92 millones, 148,105 pesos. Asimismo, para Vector, el regulador publicó seis infracciones por un total de 26 millones, 460,500 pesos. Esta acción de la CNBV se da luego de que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés), señalara tanto a CI Banco, Intercam y Vector como “una preocupación principal de lavado de dinero” en relación con precursores químicos que componen el fentanilo. Como respuesta, la Secretaría de Hacienda indicó que se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas, lo cual hasta ese momento (25 de junio del 2025) se había recibido ningún dato probatorio al respecto. La dependencia a cargo de Edgar Amador resaltó que la CNBV había iniciado un proceso de revisión a dichas instituciones en el marco de la regulación nacional y como resultado, se encontraron problemas administrativos que habían sido sancionados con multas que en su conjunto ascienden a los 134 millones de pesos. De las 52 infracciones publicadas por la CNBV, 42 corresponden a fallas en temas de prevención de lavado de dinero. De este número, 26 corresponden a las entidades de grupo financiero Intercam (16 al banco y 10 a su casa de bolsa), mientras que 16 a las instituciones del grupo de CI Banco (13 a la institución bancaria y tres a su casa de bolsa). Cabe mencionar que las sanciones a Vector no fueron por fallas antilavado, sino por infracciones administrativas relacionadas a la Ley de Fondos de Inversión. Nota tomada de: El Economista

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Claudia Sheinbaum: “Tenemos un plan para sustituir las importaciones que vienen de China”

Gobierno de México cuenta con un plan en torno a las importaciones de China | Foto: Presidencia La presidenta dio a conocer que la Secretaría de Hacienda y la de Economía han trabajado en conjunto para trabajar en el tema de las importaciones, especialmente las de China La mañana de este viernes 22 de noviembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer desde la conferencia de prensa que encabeza desde Palacio Nacional que la Secretaría de Hacienda y de Economía ya trabajan en un plan a modo de poder sustituir las importaciones procedentes de China. Conviene recordar que la postura hecha por parte de la titular del Poder Ejecutivo se da en el marco en el que el T-MEC será discutido el próximo año, evento que las autoridades de Canadá -en específico de Ontario y Alberta-, han aprovechado para pedir la exclusión de México argumentando la relación con el país asiático. Bajo esa tónica, la presidenta no solo insistió en que el primer ministro canadiense, Justin Trudeau se ha mostrado a favor de la continuidad del mismo, sino que además muchas de las importaciones que hay en Estados Unidos son chinas; no obstante, se trabaja en el plan a modo de no afectar los acuerdos comerciales. “Estados Unidos tiene muchas importaciones de China, de hecho, fue parte de un proyecto económico durante muchos años del propio Estados Unidos. Canadá también, México también. Nosotros tenemos un plan que está desarrollando el secretario de Hacienda con el secretario de Economía, con el objetivo de sustituir esas importaciones que vienen de China y la mayor parte producirlas en México”. Gobierno de México trabaja en plan para sustituir importaciones chinas | Foto: Presidencia Si bien la mandataria federal se mostró a favor de optar por los productos hechos en el país, también destacó que no se descarta que se refuerce a relación con otros países, como los del continente europeo, por poner un ejemplo. Importaciones chinas en EEUU no entran desde México La presidenta, con la intención de abordar lo relacionado con este plan de sustituciones, también insistió en que está la idea de que la mayoría de las importaciones presentes en el país vecino, llegan desde México, por lo que recordó que, durante el encuentro con empresarios realizado en octubre desde Palacio Nacional y el cual fue denominado Ceo Dialogue, ella demostró que muchos productos cuentan con un porcentaje mínimo de contenido procedente de China. “Presenté una grafica donde, por ejemplo, los automóviles que se fabrican en México, sea que se exporten a Estados Unidos o que se queden en México, tienen solamente 7% de contenido de productos que vienen de China. En Estados Unidos es 9% y si nos vamos sector por sector, está ocurriendo así”. La presidenta exhibe gráfica de exportaciones de Asia | Foto: Presidencia A modo de remate, la presidenta remarcó ante los representantes de la prensa mexicana que era un hecho evidente que, para todo el mundo, China se había tornado como uno de los grandes exportadores; no obstante, se trabaja en un plan que no se sabe cuándo será presentado, a modo de poder sustituir los productos procedentes de dicha nación. Justin Trudeau, conviene recordar, explicó a través de una entrevista concedida el pasado jueves 21 de noviembre, que estaba abierto a considerar opciones en torno al T-MEC siempre y cuando México no abordara preocupaciones sobre acuerdos con China. “Lo ideal sería que lo hagamos como un mercado norteamericano unido (…) Pero, a la espera de las decisiones y elecciones que México haya hecho, es posible que tengamos que considerar otras opciones. Permítanme decirlo una vez más: mi situación ideal es que sigamos trabajando bien juntos para proteger los empleos en América del Norte del exceso de capacidad o la coerción económica de la que han sido responsables otros países”, insistió. Nota tomada de: Infobae

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